О проверках.
Сейчас тема проверок, особенно в связи с последними событиями, актуальна.
В дальнейшем здесь будет больше ссылок и информации.

Прежде всего, в новом Налоговом Кодексе прописан новый вид проверки органами налоговой службы - фактическая проверка. В отличие от документальной выездной или невыездной проверок, налогоплательщик заранее не уведомляется о проведении фактической. Однако она проводится также на основании решения руководителя органа налоговой службы, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику под расписку до начала проведения проверки.

С полным текстом относительно проверок можно ознакомиться здесь.  Налоговый Кодекс, раздел II, глава 8
В  статье 80 речь идет непосредственно о фактических проверках.

и здесь. НК, раздел I, статья 20 о полномочиях налоговых органов

Есть аналитическая  статья в прессе, посвященная новым полномочиям налоговиков, где в доступной форме объясняется, что к чему.

И даже разъяснения пресс-службы ГНА по поводу отчуждения имущества.

Что до проверок УБОП и УБЭП, то вот здесь раскрывается и эта тема.